لمخالفتها التعليمات الخاصة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هيئة التأمين تفرض غرامة مالية قدرها (650,000) ستمائة وخمسون ألف ريال سعودي بحق إحدى شركات التأمين
أصدرت هيئة التأمين قراراً بتاريخ 2026/08/20م بحق إحدى شركات التأمين متضمناً فرض غرامة مالية قدرها (650,000) ستمائة وخمسون ألف ريال سعودي، وذلك بسبب رصد عدة مخالفات متعلقة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمتعلقة بمتطلبات تدابير العناية الواجبة والتحقق من المستفيد الحقيقي، ومتطلبات مراقبة ومتابعة العمليات والأنشطة، ومتطلبات حفظ السجلات، ومتطلبات التدريب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقواعد العقوبات المالية المستهدفة لمنع تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.